Nieuws en media


Nieuwsoverzicht
PALM INVEST

PALM INVEST

'Fiscaal expert verbergt miljoenen'

Ruim tien miljoen euro die spoorloos verdween in de beleggingsfraude Palm Invest Wordt verborgen gehouden door een mysterieuze Nederlandse fiscaal jurist, zetelend in Monte Carlo. Dit stellen twee financiële rechercheurs na anderhalf jaar onderzoek in Panama, Dubai en Monaco.




Panama Papers

Panama Papers

Vergeleken met andere landen was de oogst prominente Nederlandse in de Panama Papers mager. Vooral hulpdiensten doken er in op. Hieronder de internationale mogelijkheden om geld te verstoppen via vier Nederlandse beroepen. Lees verder bijgaand artikel in De Telegraaf van 16 april 2016.

Wat zijn de Panama Papers precies?

Onthullingen uit de verborgen wereld van belastingparadijzen. Journalisten uit meer dan tachtig landen publiceerden onderzoek op basis van de uitgelekte gegevens van Mossack Fonseca, een van de ongeveer 120 Panamese bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opzetten van brievenbusmaatschappijen. Lees verder bijgaand artikel in het Financieel Dagblad van 4 april 2016. Click here for the full article


Wantrouwen staat efficiënte opsporing in de weg

Wantrouwen staat efficiënte opsporing in de weg

Het is een bekend gegeven dat het doen van aangifte van een misdrijf voor het slachtoffer lang niet altijd een bevredigend vervolgtraject oplevert. Voor bedrijven veelal een reden om opsporing in particuliere handen te geven. Over deze ontwikkelingen ging het derde politiedebat, dat 18 november plaatsvond op de Politieacademie in Apeldoorn




Investigation without profit

Investigation without profit

Click on picture for full news paper article.

News Paper


Fraude investigation

Fraude investigation

Recently we did an investigation for some Dutch investors who were disadvantaged in an international fraude case for €15,000,000. Of course our investigation was a private investigation job, but the investors reported also the fraud at police and justice. The authorities accepted it, August 2013, as a criminal case. Because the case spread out over many countries it was/is very difficult for the authorities to act on an efficient way. For every country they need a so-called ‘international commissions rogatory’. Beyond that it costs a lot of money, it takes months if not years before the necessary information is collected. Meanwhile Interludium-FBI found a lot of evidence worldwide. Our client presented our report to the public prosecutor and then he presented the report to the court. (judge of instruction). The judge of instruction and public prosecutor decided that all the evidence we collected were done on a legal way. Therefore our report was added into the criminal case.